финансови престъпления

... от измама и регулаторно обучение • Продукти за разузнаване OSINT и изследователски доставки Ophion е ангажирана да насърчава дългосрочни отношения, да предоставя стойност и отлично обслужване и да гарантира, че операциите и стратегиите на нашите клиенти не само отговарят на регулаторните очаквания, но също така са надеждно защитени срещу експозиция на пране на пари, финансиране на тероризъм/разпространение, измама и други рискове от финансови/икономически престъпления.

... защитава индивидите от финансови престъпления. ID Проверка Осигурете процеса на потвърждаване на идентичността на индивид чрез валидиране на техните идентификационни документи чрез официални записи. Често включва преглед на удостоверения, издадени от правителството, и може да използва биометрични или цифрови технологии, за да осигури автентичност. Този опростен процес на включване помага за предотвратяване на измами и осигурява достъп до чувствителна информация или системи.

...ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА Международният регулаторен натиск за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма се е увеличил с безпрецедентна скорост. Поради естеството на финансовите услуги, откритията и предотвратяването на финансови престъпления стават все по-сложни. Професионалистите по съответствие търсят по-добри и по-икономически ефективни стратегии. С фокус върху клиента, EastNets е...

...наречени системи за наблюдение на помещения, е професията на нашия екип. От дълго време сме "експертите" в областта на наблюдението на финансови институции и производствени предприятия за предотвратяване на престъпления. Neukert & Maurer предлага огромна защита и сигурност чрез оптимални мрежови решения, например в развлекателни заведения като плувни басейни, катерачески и развлекателни паркове, където използването на камери за наблюдение може да спаси животи. Ние също така изпълняваме специални предизвикателства, като вграждане на камери в климатизирани кутии или превозни средства.

...включително нападения, наркотици, киберпрестъпления, нарушения на пътя, сексуално насилие и престъпления от бяла яка. Обхватът на услугите, които опитните адвокати на Гиамброне могат да предоставят на частни клиенти, варира от сложни случаи на развод, включително чувствителни въпроси, свързани с деца, като финансови споразумения, местоживеене и отвличане на деца. Гиамброне също така може да помогне с...

... благосъстоянието. Можеш да се обърнеш към нас с всеки въпрос. Трудни отношения. Лични проблеми. Финансови, административни, правни или материални проблеми. Проблеми в семейството, с роднини, със съседите... Предлагаме също помощ на жертви на насилие и злоупотреба, на жертви и участници в пътнотранспортни произшествия и престъпления, както и на лишени от свобода и техните близки.

... тормоз, търсене на изчезнали лица, корпоративни и индустриални разследвания, финансови и имотни разследвания, отсъствия, разрешения по Закон 104/92, нелоялна конкуренция, уволнение по основателна причина, корпоративни измами, защита на марки и патенти, телефонни и екологични проверки, анти компютърни престъпления, сигурност и др. НАШИТЕ ОФИСИ Top Secret Investigations е разследваща агенция...

Rutherford Search е специализирана агенция за подбор на изпълнителни кадри, фокусирана върху правни, комплайънс и финансови престъпления за постоянни и времеви позиции в сектора на финансовите услуги в Лондон. Ние разчитаме на внимателно подбрани мрежи, отношения и познания за пазара, за да разберем какво представлява културната съвместимост. Нашите клиенти варират от глобални инвестиционни мениджъри, хедж фондове, фирми за частен капитал и инвестиционни банки до консултанти, корпоративни и търговски банки, брокери, борси, MTF и финтех.

~ Опитната адвокатска кантора в Гърция на Георги Е. Сотиропулос, адвокат в Върховния съд на Гърция, предлага експертни правни услуги в определени правни области от национална, европейска и международна перспектива. • Защита и обвинение по наказателноправни дела: Финансови престъпления, Корпоративна наказателна отговорност, Отговорност на членове на борда и основни акционери на предприятия...

...), Гражданско право (неплатени задължения, дългове, несъстоятелност), Трудово право (уволнения, договори), клауза за минимална лихва, искове срещу финансови институции, чуждестранни дела, Икономическо право: Административно право (принудителни отчуждения, временна неработоспособност), Трудово право (одити на предприятия, обработка на документи с TGSS), Търговско право (търговски договори, несъстоятелност...

Гестория и данъчна консултация, трудова и икономическа помощ за компании и физически лица в Барселона. Специалисти по данъци върху наследства и завещания в Каталония. Данъчна консултация, специализирана в данъци върху наследства, завещания и дарения в Барселона. Услуги по консултиране и управление на трудови и счетоводни въпроси за компании. Експерти в данъчни престъпления, данъчни обжалвания и наказания.

... канцеларията да предоставя услуги на най-високо ниво. Наказателното право обхваща редица престъпления, включително общи, икономически, корупционни и данъчни престъпления. Обхват на услугите: капиталови и застрахователни измами, фалшификация, присвояване и злоупотреба с имущество, участие в организирана престъпна група, финансови пирамиди, действия на некоректна конкуренция, действия, свързани с...

... осъществява защитата на множество болнични лекари и университетски преподаватели и предоставя правни консултации за публични и частни болнични заведения) - Наказателна отговорност на публични администратори - Финансови и корпоративни престъпления - Консултации и защита за администратори и отговорни лица на асоциации и спортни клубове - Измами и хранителни измами - Престъпления срещу личността и имуществото - Престъпления, свързани с наркотични вещества - Защита на непълнолетни обвиняеми в рамките на процеси пред компетентния съд.