Ophion Risk

Повишете стратегията си за AML и борба с финансовата престъпност с експертна подкрепа и защитете бизнеса си с Ophion Risk – бутикова консултантска компания, специализирана в индустриите на хазарта и Crypto/WEB3, с десетилетия опит в защитата на бизнеса срещу криминални заплахи, експлоатация и регулаторен риск. Портфолиото от консултантски услуги на Ophion е проектирано да овласти бизнеса с познания, инструменти и увереност за справяне с финансовата престъпност, включително – • Оценка на риска от AML на ниво предприятие/корпорация • Политики, процедури и контролни рамки за AML, CTF/PF и AFC • Оценка на риска на клиентите и разширена дю дилиджънс • Разработка на декларация за апетит към риска от AML • Консултации за B2B AML/KYC SaaS/решения • Limitless Lab – обучение по AML, CTF/PF и риск от измама и регулаторно обучение • Продукти за разузнаване OSINT и изследователски доставки Ophion е ангажирана да насърчава дългосрочни отношения, да предоставя стойност и отлично обслужване и да гарантира, че операциите и стратегиите на нашите клиенти не само отговарят на регулаторните очаквания, но също така са надеждно защитени срещу експозиция на пране на пари, финансиране на тероризъм/разпространение, измама и други рискове от финансови/икономически престъпления.