MARKUS & MICHAEL FISCHER GBR

ARGOS ви подкрепя в задължителната проверка на финансовите санкционни списъци и списъците за борба с тероризма на вашите бизнес контакти, за да избегнете забранени бизнес отношения с определени лица, асоциации, организации или компании! Регламентите на ЕС за борба с тероризма (ЕО 881/2002 и 2580/2001) задължават всеки предприемач да предприеме обширни мерки за проверка, за да избегне забранени бизнес контакти. Много хора не знаят, че трябва да се проверяват не само чуждестранни бизнес контакти, но и всички вътрешни бизнес контакти. Задължително е да се сравнят всички ваши бизнес контакти с определени списъци с имена, наречени също санкционни списъци, в които са изброени лицата, асоциациите, организациите или компаниите, с които бизнес контактите са строго забранени. Извършените проверки трябва да бъдат доказани и документирани. Санкционните списъци подлежат на постоянни промени. Затова е необходима и текуща проверка на наличната база данни. ARGOS ви предлага идеално решение за задължителната проверка на вашите вътрешни и чуждестранни бизнес контакти.