ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
В днешната сложна и предизвикателна финансова среда, банките се нуждаят от ефективно решение за филтриране на транзакции и клиенти спрямо списъци за наблюдение. Също толкова важно е да се изпълняват изискванията на националните и международните закони и регулации за противодействие на изпирането на пари, включително препоръките на FATF, резолюциите на ООН, директивата на ЕС за противодействие на изпирането на пари и Закона за патриотизма на САЩ. Скринингът на санкционни списъци е от съществено значение за защитата на банките срещу изпирането на пари и за помощ при спазването на регулациите.
РЕШЕНИЕТО
en.SafeWatch Filtering е уеб-базирано решение, състоящо се от серия инструменти, насочени към откритие на изпирането на пари в реално време и в пакетен режим. С високо усъвършенстван двигател за съвпадение, en.SafeWatch Filtering цели да бъде централната точка за проверка на финансовия трафик на институцията. Има единна точка за откритие, което помага на служителите по съответствие и одиторите да имат само един интерфейс, където се концентрират известията от всички източници. На много високо ниво, en.
DIM Ltd. - PACIFIC Оборудване за Мебели
Продукти
Защитници за Под
Подложки за Защита от Фелт
35X55mm
Цветова Гама
35x55mm
Материал: Фелт
Дебелина: 3...
Дизайнерският индустриален радиатор в двойна вертикална версия, съществува и в хоризонтална версия и в усукана форма.
Метален радиатор за оборудване н...
FM-60-F (Вентилатор) е обемно моностатично микровълново сензорно устройство, предназначено за защита на отделни периметрални сектори, където е трудно ...
Саламандър 82мм Блуенерджи
Брой камери: 5-камерна рамка и профили на касата
Дълбочина на инсталация: 82 мм
Коефициент на топлопреминаване на стъклопа...
UV инсталацията PURION 2.501 DUAL PVC-U се използва за дезинфекция на солена вода или други агресивни течности с дебит до 20 м³/h и предаване (или мът...
Шумозаглушаваща слушалка с ABS черупки. Подложки, пълнени със синтетична пяна. Двойна пластмасова лента, регулируема по височина, с мека и вентилирана...
Мобилна надстройка от алуминиев профил за най-високи изисквания (например театрални представления) с интегрирана система за дърпане на завеси.
Тази к...
Дамска риза с джоб и оригинален десен, който ще ви идентифицира с нашата марка. Класическият кройка на ризата ще отговори на очакванията на всяка взис...
Двойно защитно устройство, товарен диапазон 1,5 - 10 т, подходящо за моторна работа
Защитни устройства за отваряне и затваряне на шлюзове, бариери за ...
DIM Ltd. - PACIFIC Оборудване за Мебели
Продукти
Защитници за Под
Подложки за Защита от Фелт
35X55mm
Цветова Гама
35x55mm
Материал: Фелт
Дебелина: 3...
Дизайнерският индустриален радиатор в двойна вертикална версия, съществува и в хоризонтална версия и в усукана форма.
Метален радиатор за оборудване н...
FM-60-F (Вентилатор) е обемно моностатично микровълново сензорно устройство, предназначено за защита на отделни периметрални сектори, където е трудно ...
Саламандър 82мм Блуенерджи
Брой камери: 5-камерна рамка и профили на касата
Дълбочина на инсталация: 82 мм
Коефициент на топлопреминаване на стъклопа...
UV инсталацията PURION 2.501 DUAL PVC-U се използва за дезинфекция на солена вода или други агресивни течности с дебит до 20 м³/h и предаване (или мът...
Шумозаглушаваща слушалка с ABS черупки. Подложки, пълнени със синтетична пяна. Двойна пластмасова лента, регулируема по височина, с мека и вентилирана...
Мобилна надстройка от алуминиев профил за най-високи изисквания (например театрални представления) с интегрирана система за дърпане на завеси.
Тази к...
Дамска риза с джоб и оригинален десен, който ще ви идентифицира с нашата марка. Класическият кройка на ризата ще отговори на очакванията на всяка взис...
Двойно защитно устройство, товарен диапазон 1,5 - 10 т, подходящо за моторна работа
Защитни устройства за отваряне и затваряне на шлюзове, бариери за ...