Проверка на списъци за наблюдение - Противодействие на изпирането на пари

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В днешната сложна и предизвикателна финансова среда, банките се нуждаят от ефективно решение за филтриране на транзакции и клиенти спрямо списъци за наблюдение. Също толкова важно е да се изпълняват изискванията на националните и международните закони и регулации за противодействие на изпирането на пари, включително препоръките на FATF, резолюциите на ООН, директивата на ЕС за противодействие на изпирането на пари и Закона за патриотизма на САЩ. Скринингът на санкционни списъци е от съществено значение за защитата на банките срещу изпирането на пари и за помощ при спазването на регулациите. РЕШЕНИЕТО en.SafeWatch Filtering е уеб-базирано решение, състоящо се от серия инструменти, насочени към откритие на изпирането на пари в реално време и в пакетен режим. С високо усъвършенстван двигател за съвпадение, en.SafeWatch Filtering цели да бъде централната точка за проверка на финансовия трафик на институцията. Има единна точка за откритие, което помага на служителите по съответствие и одиторите да имат само един интерфейс, където се концентрират известията от всички източници. На много високо ниво, en.