ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
Днес основните регулации налагат решение за KYC на банките (Препоръки на FATF, 4-та Директива на ЕС за ППП/ПТК, Закона за Патриотите на САЩ и други специфични за страната регулации). Стандартите за KYC не се прилагат само за нови клиенти, но и за съществуващи клиенти. Директивата да знаете с кого правите бизнес и да осигурите законността и съответствието на тези страни е по-критична и по-строго регулирана от всякога. Всеобхватно решение за KYC може да ви помогне да оптимизирате процеса на мониторинг на клиентите по ефективен и икономически изгоден начин. Освен това, то гарантира съответствие с директивите за пране на пари и финансиране на тероризма (ПП/ФТ).
РЕШЕНИЕТО
en.SafeWatch KYC на EastNets помага на финансовите институции да идентифицират, проверяват и наблюдават своите клиенти. Тази автоматизирана система улавя, организира и съхранява информация за клиентите. Тя включва научна методология за оценка на риска, която позволява на потребителя да оцени риска, свързан с акаунт.
DIM Ltd. - PACIFIC Оборудване за Мебели
Продукти
Защитници за Под
Подложки за Защита от Фелт
35X55mm
Цветова Гама
35x55mm
Материал: Фелт
Дебелина: 3...
Дизайнерският индустриален радиатор в двойна вертикална версия, съществува и в хоризонтална версия и в усукана форма.
Метален радиатор за оборудване н...
FM-60-F (Вентилатор) е обемно моностатично микровълново сензорно устройство, предназначено за защита на отделни периметрални сектори, където е трудно ...
Саламандър 82мм Блуенерджи
Брой камери: 5-камерна рамка и профили на касата
Дълбочина на инсталация: 82 мм
Коефициент на топлопреминаване на стъклопа...
UV инсталацията PURION 2.501 DUAL PVC-U се използва за дезинфекция на солена вода или други агресивни течности с дебит до 20 м³/h и предаване (или мът...
Шумозаглушаваща слушалка с ABS черупки. Подложки, пълнени със синтетична пяна. Двойна пластмасова лента, регулируема по височина, с мека и вентилирана...
Мобилна надстройка от алуминиев профил за най-високи изисквания (например театрални представления) с интегрирана система за дърпане на завеси.
Тази к...
Дамска риза с джоб и оригинален десен, който ще ви идентифицира с нашата марка. Класическият кройка на ризата ще отговори на очакванията на всяка взис...
Двойно защитно устройство, товарен диапазон 1,5 - 10 т, подходящо за моторна работа
Защитни устройства за отваряне и затваряне на шлюзове, бариери за ...
DIM Ltd. - PACIFIC Оборудване за Мебели
Продукти
Защитници за Под
Подложки за Защита от Фелт
35X55mm
Цветова Гама
35x55mm
Материал: Фелт
Дебелина: 3...
Дизайнерският индустриален радиатор в двойна вертикална версия, съществува и в хоризонтална версия и в усукана форма.
Метален радиатор за оборудване н...
FM-60-F (Вентилатор) е обемно моностатично микровълново сензорно устройство, предназначено за защита на отделни периметрални сектори, където е трудно ...
Саламандър 82мм Блуенерджи
Брой камери: 5-камерна рамка и профили на касата
Дълбочина на инсталация: 82 мм
Коефициент на топлопреминаване на стъклопа...
UV инсталацията PURION 2.501 DUAL PVC-U се използва за дезинфекция на солена вода или други агресивни течности с дебит до 20 м³/h и предаване (или мът...
Шумозаглушаваща слушалка с ABS черупки. Подложки, пълнени със синтетична пяна. Двойна пластмасова лента, регулируема по височина, с мека и вентилирана...
Мобилна надстройка от алуминиев профил за най-високи изисквания (например театрални представления) с интегрирана система за дърпане на завеси.
Тази к...
Дамска риза с джоб и оригинален десен, който ще ви идентифицира с нашата марка. Класическият кройка на ризата ще отговори на очакванията на всяка взис...
Двойно защитно устройство, товарен диапазон 1,5 - 10 т, подходящо за моторна работа
Защитни устройства за отваряне и затваряне на шлюзове, бариери за ...