KYC - Противодействие на Изпирането на Пари

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА Днес основните регулации налагат решение за KYC на банките (Препоръки на FATF, 4-та Директива на ЕС за ППП/ПТК, Закона за Патриотите на САЩ и други специфични за страната регулации). Стандартите за KYC не се прилагат само за нови клиенти, но и за съществуващи клиенти. Директивата да знаете с кого правите бизнес и да осигурите законността и съответствието на тези страни е по-критична и по-строго регулирана от всякога. Всеобхватно решение за KYC може да ви помогне да оптимизирате процеса на мониторинг на клиентите по ефективен и икономически изгоден начин. Освен това, то гарантира съответствие с директивите за пране на пари и финансиране на тероризма (ПП/ФТ). РЕШЕНИЕТО en.SafeWatch KYC на EastNets помага на финансовите институции да идентифицират, проверяват и наблюдават своите клиенти. Тази автоматизирана система улавя, организира и съхранява информация за клиентите. Тя включва научна методология за оценка на риска, която позволява на потребителя да оцени риска, свързан с акаунт.