ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
Днес основните регулации налагат решение за KYC на банките (Препоръки на FATF, 4-та Директива на ЕС за ППП/ПТК, Закона за Патриотите на САЩ и други специфични за страната регулации). Стандартите за KYC не се прилагат само за нови клиенти, но и за съществуващи клиенти. Директивата да знаете с кого правите бизнес и да осигурите законността и съответствието на тези страни е по-критична и по-строго регулирана от всякога. Всеобхватно решение за KYC може да ви помогне да оптимизирате процеса на мониторинг на клиентите по ефективен и икономически изгоден начин. Освен това, то гарантира съответствие с директивите за пране на пари и финансиране на тероризма (ПП/ФТ).
РЕШЕНИЕТО
en.SafeWatch KYC на EastNets помага на финансовите институции да идентифицират, проверяват и наблюдават своите клиенти. Тази автоматизирана система улавя, организира и съхранява информация за клиентите. Тя включва научна методология за оценка на риска, която позволява на потребителя да оцени риска, свързан с акаунт.
Пшеницата е определена като култивирана трева, която се отглежда основно заради хранителните си зърна. Тя расте на височина между 2 и 4 фута. Научното...
Ние сме разработчици на фотоволтаични системи за открити площи и покриви.
Нашата компания търси открити площи от 5 хектара за фотоволтаични системи ...
Shine.On clear е безцветният нюанс, който придава допълнителен блясък. Позволява да се омекоти всеки тон при смесване с него. Неговата формула, изключ...
DIM Ltd. - PACIFIC Оборудване за Мебели
Продукти
Защитници за Под
Подложки за Защита от Фелт
35X55mm
Цветова Гама
35x55mm
Материал: Фелт
Дебелина: 3...
Профили предлагаме както "безкрайни", така и в индивидуални размери.
Нашето сътрудничество с избрани доставчици в Европа и Азия ни прави конкурентосп...
Този регулируем механизъм има патентовано техническо предимство пред всеки друг механизъм за стенни легла, който в момента се използва. Силата на меха...
Кимионът е ароматно растение, често използвано за медицински цели. Има леко горчиво, земно вкусово усещане, подобно на анасон, копър и кориандър. Семе...
Promass Q 500 осигурява най-висока точност на измерване за масов поток, обемен поток и плътност. Като предпочитан избор за приложения при прехвърляне ...
Тази гама от продукти Plantys Natura France е предназначена за нашите приятели животните. CBD масло 2% от биологично земеделие, препоръчано от много в...
Пшеницата е определена като култивирана трева, която се отглежда основно заради хранителните си зърна. Тя расте на височина между 2 и 4 фута. Научното...
Ние сме разработчици на фотоволтаични системи за открити площи и покриви.
Нашата компания търси открити площи от 5 хектара за фотоволтаични системи ...
Shine.On clear е безцветният нюанс, който придава допълнителен блясък. Позволява да се омекоти всеки тон при смесване с него. Неговата формула, изключ...
DIM Ltd. - PACIFIC Оборудване за Мебели
Продукти
Защитници за Под
Подложки за Защита от Фелт
35X55mm
Цветова Гама
35x55mm
Материал: Фелт
Дебелина: 3...
Профили предлагаме както "безкрайни", така и в индивидуални размери.
Нашето сътрудничество с избрани доставчици в Европа и Азия ни прави конкурентосп...
Този регулируем механизъм има патентовано техническо предимство пред всеки друг механизъм за стенни легла, който в момента се използва. Силата на меха...
Кимионът е ароматно растение, често използвано за медицински цели. Има леко горчиво, земно вкусово усещане, подобно на анасон, копър и кориандър. Семе...
Promass Q 500 осигурява най-висока точност на измерване за масов поток, обемен поток и плътност. Като предпочитан избор за приложения при прехвърляне ...
Тази гама от продукти Plantys Natura France е предназначена за нашите приятели животните. CBD масло 2% от биологично земеделие, препоръчано от много в...